2009-01-07 15:19:56 Aktualności

Start » Główna » Aktualności

Informacje GIIF

Informacje dotyczące prac Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL.


W związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz Grupy Zadaniowej ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (FATF) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl (w zakładce Bezpieczeństwo Finansowe / Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu / Publikacje) oraz Rady Europy www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/ ukazało się Oświadczenie według VI Kroku Procedur Zapewnienia Zgodności Komitetu MONEYVAL z dnia 11 grudnia 2009 r. 

 

W związku z pracami GIIF w ramach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz Grupy Zadaniowej ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (FATF) opublikowano Wskazówki w zakresie podejścia opartego na ryzyku dla sektora podmiotów świadczących usługi pieniężne (MSB) . 

W związku z pracami GIIF w ramach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz Grupy Zadaniowej ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (FATF) opublikowano oświadczenie FATF z 26 czerwca br. Dotyczące Iranu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Pakistanu, Wysp Świętego Tomasza oraz Książęcej.

W związku z udziałem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w pracach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz Grupy Zadaniowej ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (FATF), Ministerstwo Finansów przekazuje stanowisko FATF w sprawie Iranu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Pakistanu oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

« wróć do listy aktualności